Blanqueig de capitals – Edició gener 2023

0,0070,00

24-01-2023

De 10:00h a 12:00h

100% Online

Blanqueig de capitals – Edició gener 2023

0,0070,00

Preu subjecte a les variacions

24-01-2023

Dates actuals del curs

De 10:00h a 12:00h

Hora subjecte a les variacions

100% Online

Subjecte a les mesures covid-19

Documentos

No documents found

Asistentes

id Nom Surname Email
20433 ANTONIO ROSAS antonio@goldensquare.es
20384 judith sauch info@mentedigital.es
20379 Xavier Soler Fernández xavier@solerfinques.com
20349 fernando almansa zafra f.almansa@casarealstate.com
20343 SILVIA CAROU nexitum@nexitum.cat
20335 David Torres dtbvic@gmail.com
20296 Laura Pertegaz Bayona laura.pb@urbenia.es
20282 Esperanza Lizcano Muñoz elizcano@umbra-inmo.com
20275 DAVID VILOMARA VELA david.vilomara@vilomara.net
20274 Miriam Lask Lewin miriam@amonproperties.com
20269 Daniel Toro Lozano daniel@intertoro.com
20255 Yolanda Manrique Lopez ymanrique@yonokehome.com
20251 ERIC PENIZ BLANCO info@nordestimmobiliaria.com
20248 edu cañon edu@educanon.net
20247 Cesar Paz info@cesarpaz.com
20243 MARIA ARES MARTIN info@emsosinnova.com
20240 KIM GENOVÉS BOTMAN fincas.genoves@gmail.com
20239 Marta Jaime marta@aunoespacio.com
20235 Angel Sanchez Monfort valencia@buenhabitat.es
20227 MONTSERRAT MORALES MUSET morales muset montse@finquesmuset.cat
20216 TATIANA GHERTA GAVRILITA info@immosfera.com
20214 SARA ARRANZ MARTINEZ sarranz@treshabitat.com
20211 Joan Noguera jnoguera@nogalpartners.com
20208 fernando almansa zafra f.almansa@casarealstate.com
20207 fernando almansa zafra f.almansa@casarealstate.com
20193 Jorge Sellens Pascual jorge@inmoversoconsultores.com
20166 Elena Arregui info@inmobiliaria-santcugat.com
20163 Cristina Lopes Lobato cristina@lfincas.com
20140 Jordi Muñio b21011962@gmail.com
20137 Ricardo Ferrer Muñoz profesional@ricardoferrer.es
20130 xiaojing chen jinxinsoraya@gmail.com
20127 TOMAS perea revaliente tomas@eamalgrat.com
20125 NATALY TRENKAMP MIRANDA javiersanchez@activaimmobiliaria.barcelona
20123 Xavier Mallofré Valls info@finquesmallofre.com
20121 Edgar Corral Martínez edgarcorralmartinez@icab.cat
20111 Carlos Fernández info@finquessantaanna.com
20109 Imma Arribas Gómez imma@monpetitcoindeparadis.com
20106 Gemma Teixidor blocdepisos.gemma@gmail.com
20092 Monica Crespo Carrero monica@vidainmo.com
Cuadrapi

Descripció

SESSIONS: 1 SESSIÓ DE 2 HORES
TOTAL HORES: 2 HORES

Aquest curs va dirigit a qualsevol professional immobiliari que estigui exercint la professió, i que tingui interès per saber, quines són les repercussions de l’aplicació de la norma de blanqueig, els operadors que intervenen, actors del procés de verificació, SEPLAC, etc… no pots perdre-te’l.

 

IMPORTANT:

Aquest curs es realitzarà online a través del programa Zoom. Quan enviem el recordatori d’inscripció un o dos dies abans del curs, posarem un enllaç que donarà accés el dia i l’hora establerts.

A partir de les 10.30h no donarem accés a la formació a cap participant per garantir el bon funcionament del curs. Per tant preguem puntualitat.

Per rebre els materials és necessari assistir a totes les sessions del curs i respondre les enquestes corresponents.

 

Cuadrapi

Programa

En aquest curs, podràs conèixer qui són els subjectes obligats, en què consisteix la diligència deguda, què es consideren relacions NO presencials, i qui estan o no subjectes a complir amb les obligacions d'informació. D'igual forma, abordarem unes de les essències bàsiques de la norma: com s'incorre en una vulneració de blanqueig?, i com ha de procedir-se en el cas d'ocurrència o coneixement d'una defraudació? A més veurem les responsabilitats en què es pot incórrer per no respectar la norma de blanqueig.

Finalment, analitzarem el règim sancionador, i les conseqüències en cas d'incompliment.
Cuadrapi

Professor

Andrés Martín Pedreda La Porta

Sóc Llicenciat en dret (UOC), Diplomat en Navegació Marítima (UPC) i Llicenciat en Nàutica (UPC). Actualment sóc soci responsable de l'àrea jurídica i d'Administració de finques del Bufet OBN& amb més de 85 empleats. Exerceixo com a Advocat expert en dret civil, amb especialitat en dret immobiliari, dret de propietat horitzontal, valoracions immobiliàries, així com advocat Penal inscrit en el Torn d'Ofici d'Arenys – Barcelona, amb especialitat en danys corporals, i accidents de trànsit i laborals. Exerceixo des de fa més d'1 dècada com a perit judicial en els Col·legis Professionals d'Administradors de Finques de Barcelona – Lleida i del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, a més ostento el càrrec de professor titular en l'Il·lustre Col·legi d'API de Barcelona i del Col·legi d'API Estatal, on entre altres matèries imparteixo la formació AICAT (Agents Immobiliaris de Catalunya), de Gestió de patrimonis, formador de perits Judicials en el ambit Nacional, vicis ocults, LAU, contractes d'agència, blanquejos de capitals, Compliance penal, afeccions urbanístiques, processos d'ocupació, auditories laborals, etc…

Exerceixo com  a àrbitre nacional en resolució de conflictes immobiliaris, i sóc lletrat assessor de diverses MLS a nivell nacional.

Membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, de l'Il·lustre Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona – Lleida, i de l'Il·lustre Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona.