Blanqueig de capitals – Format Video (Materials inclosos)
Matricula oberta tot l'any
Online
Jurídic i Fiscal
65,00 € – 130,00 €
65,00 € – 130,00 €
Aquest curs va dirigit a qualsevol professional immobiliari que estigui exercint la professió, i que tingui interès per saber quines són les repercussions de l’aplicació de la norma de blanqueig, els operadors que intervenen, actors del procés de verificació, SEPLAC, etc., no pots perdre-te’l.
Curs on line autogestionable.
Hores totals: 2 hores.
En aquest curs, podràs conèixer qui són els subjectes obligats, en què consisteix la diligència deguda, què es consideren relacions no presencials, i qui estan o no subjectes a complir amb les obligacions d’informació.
D’igual forma, abordarem unes de les essències bàsiques de la norma: com s’incorre en una vulneració de blanqueig?, i com ha de procedir-se en el cas d’ocurrència o coneixement d’una defraudació? A més veurem les responsabilitats en què es pot incórrer per no respectar la norma de blanqueig.Finalment, analitzarem el règim sancionador, i les conseqüències en cas d’incompliment.
Amb aquest curs teniu accés a la gravació i als materials de la sessió de Blanqueig de Capitals durant un mes.
Podràs triar el moment que millor et vagi per poder-lo realitzar i una vegada finalitzat, et podràs descarregar un diploma conforme has fet el curs.
Subscriu-te a la nostra newsletter i rep al teu correu les darreres novetats, tendències del mercat, articles exclusius, i accés anticipat a les nostres formacions.
Sigues part d’una comunitat de professionals que transformen el sector. No et perdis res!
Apunta’t ara.
Català 
Español