Blanqueig de capitals – Edició setembre2022

0,0070,00

16-09-2022 al 16-09-2022

De 10:00h a 12:00h

100% Online

Blanqueig de capitals – Edició setembre2022

0,0070,00

Preu subjecte a les variacions

16-09-2022 al 16-09-2022

Dates actuals del curs

De 10:00h a 12:00h

Hora subjecte a les variacions

100% Online

Subjecte a les mesures covid-19

Documentos

No documents found

Asistentes

id Nom Surname Email
19070 MARISA PRIEGO CAMBRA marisapriegocambra@gmail.com
19060 ELIZABETH HERNÁNDEZ POMÉS e.hernandez@barnes-international.com
19045 Ivan Fernandez Dominguez lumagestions@gmail.com
19042 Josep Maria Llorca jmll@albium.net
19032 MARC ROS OLIVA m.ros@multiespaibcn.com
19031 CATERINA BOSCH CERVANTES gestor@forwexhomes.com
19020 Jesús del pilar Valdez mayta valdez@hoffmanvaldez.com
19012 Miguel Rodrigo percases22@gmail.com
19010 Eva Luengo eva@uniquecostabrava.com
18996 Antoni Vers Ricart adifica@api.cat
18992 Elisabet Ramírez Carretero info@bhcostadorada.com
18986 Jordi Manuel Bausa antonio@finquessafa.com
18981 CLARA LUISA HERNANDEZ OLIVENCIA clarisa@clarisahernandez.com
18971 aleix camps aleix.camps@centricfinques.com
18965 Josep Batllori Ferrer batllori@batllorigestio.com
18963 Charo López Martín charolopez@icasf.net
18955 MERCE DOROTEO CRUZ info@merce-interiors.com
18942 MARC OLIVER ORTEGA marc@llar56.com
18919 Gloria Serra Fernandez gloria.sefer@gmail.com
18905 pablo sanchez tellez don.pablotellez@gmail.com
18902 pablo sanchez tellez don.pablotellez@gmail.com
18892 Marc Mercadal Monleon dinmoinmobiliaria@gmail.com
18889 CAROLINA LODEIRO karol@imkafinques.com
18843 Valeria Ines Suarez Conde info@buenhabitat.com
18820 Luis Castro Fernández info@house-chain.com
18819 MILAGROS ARIAS POZO mila@sunsetcostablanca.com
18787 Miguel Rodrigo percases22@gmail.com
Cuadrapi

Descripció

SESSIONS: 1 SESSIÓ DE 2 HORES
TOTAL HORES: 2 HORES

Aquest curs va dirigit a qualsevol professional immobiliari que estigui exercint la professió, i que tingui interès per saber, quines són les repercussions de l’aplicació de la norma de blanqueig, els operadors que intervenen, actors del procés de verificació, SEPLAC, etc… no pots perdre-te’l.

 

IMPORTANT:

Aquest curs es realitzarà online a través del programa Zoom. Quan enviem el recordatori d’inscripció un o dos dies abans del curs, posarem un enllaç que donarà accés el dia i l’hora establerts.

A partir de les 10.30h no donarem accés a la formació a cap participant per garantir el bon funcionament del curs. Per tant preguem puntualitat.

Per rebre els materials és necessari assistir a totes les sessions del curs i respondre les enquestes corresponents.

 

Cuadrapi

Programa

En aquest curs, podràs conèixer qui són els subjectes obligats, en què consisteix la diligència deguda, què es consideren relacions NO presencials, i qui estan o no subjectes a complir amb les obligacions d'informació. D'igual forma, abordarem unes de les essències bàsiques de la norma: com s'incorre en una vulneració de blanqueig?, i com ha de procedir-se en el cas d'ocurrència o coneixement d'una defraudació? A més veurem les responsabilitats en què es pot incórrer per no respectar la norma de blanqueig.

Finalment, analitzarem el règim sancionador, i les conseqüències en cas d'incompliment.
Cuadrapi

Professor

Andrés Martín Pedreda La Porta

Sóc Llicenciat en dret (UOC), Diplomat en Navegació Marítima (UPC) i Llicenciat en Nàutica (UPC). Actualment sóc soci responsable de l'àrea jurídica i d'Administració de finques del Bufet OBN& amb més de 85 empleats. Exerceixo com a Advocat expert en dret civil, amb especialitat en dret immobiliari, dret de propietat horitzontal, valoracions immobiliàries, així com advocat Penal inscrit en el Torn d'Ofici d'Arenys – Barcelona, amb especialitat en danys corporals, i accidents de trànsit i laborals. Exerceixo des de fa més d'1 dècada com a perit judicial en els Col·legis Professionals d'Administradors de Finques de Barcelona – Lleida i del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, a més ostento el càrrec de professor titular en l'Il·lustre Col·legi d'API de Barcelona i del Col·legi d'API Estatal, on entre altres matèries imparteixo la formació AICAT (Agents Immobiliaris de Catalunya), de Gestió de patrimonis, formador de perits Judicials en el ambit Nacional, vicis ocults, LAU, contractes d'agència, blanquejos de capitals, Compliance penal, afeccions urbanístiques, processos d'ocupació, auditories laborals, etc…

Exerceixo com  a àrbitre nacional en resolució de conflictes immobiliaris, i sóc lletrat assessor de diverses MLS a nivell nacional.

Membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, de l'Il·lustre Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona – Lleida, i de l'Il·lustre Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona.