Blanqueig de capitals

21 DE GENER
Online
Jurídic i Fiscal

0,00 130,00 

Aquest producte està esgotat i no disponible actualment.

Que us ofereix el curs

En aquest curs, podràs conèixer qui són els subjectes obligats, en què consisteix la diligència deguda, què es consideren relacions no presencials, i qui estan o no subjectes a complir amb les obligacions d’informació.

D’igual forma, abordarem unes de les essències bàsiques de la norma: com s’incorre en una vulneració de blanqueig?, i com ha de procedir-se en el cas d’ocurrència o coneixement d’una defraudació? A més veurem les responsabilitats en què es pot incórrer per no respectar la norma de blanqueig.

Finalment, analitzarem el règim sancionador, i les conseqüències en cas d’incompliment.

Programa

Calendari: 21 de gener de 10 a 12h

Sessions: 1 sessió de 2 hores
Total hores: 2 hores

  • Delictes econòmics
  • La corrupció en números – Impacte
  • Anàlisi de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig
    de capitals i del finançament del terrorisme
  • Subjectes obligats – Art. 2 Llei de Blanqueig
  • Diligència deguda – Art. 3 – Definició
  • Relacions NO presencials – Art. 12
  • NO SUBJECCIÓ – Exempció responsabilitat – Prohibició revelació –
    Art.22, 23 y 24
  • Conservació documents – Art.25
  • Formació emprats – Art.29
  • Obligació declarar – Art.34
  • Règim Sancionador– Art. 50
  • Documentació a sol·licitar – KYC

Informació addicional

Aquest curs es realitzarà online a través del programa Zoom. Al recordatori que rebràs al inscriure’t trobaràs l’accés al campus i les claus per accedir al zoom que et donarà accés el dia i l’hora establerts.

A partir de les 10:15h no donarem accés a la formació a cap participant per garantir el bon funcionament del curs. Per tant preguem puntualitat.

Per accedir als materials és necessari assistir a totes les sessions del curs i respondre les enquestes corresponents.

Només pot entrar una persona per usuari inscrit, per tant cada assistent s’ha d’inscriure amb el seu nom, cognom i correu electrònic. No es donarà pas a usuaris repetits.

LES SESSIONS D’AQUESTS CURSOS D’ACTUALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT NO ES GRAVEN.

Equip docent

Andrés Pedreda

Sóc Llicenciat en dret (UOC), Diplomat en Navegació Marítima (UPC) i Llicenciat en Nàutica (UPC). Exerceixo com a Advocat expert en dret civil, amb especialitat en dret immobiliari, dret de propietat horitzontal, valoracions immobiliàries, així com advocat Penal inscrit en el Torn d’Ofici d’Arenys – Barcelona. Exerceixo des de fa més d’1 dècada com a perit judicial en els Col·legis Professionals d’Administradors de Finques de Barcelona – Lleida i del COAPI de Barcelona, a més ostento el càrrec de professor titular en l’Il·lustre Col·legi d’API de Barcelona i del Col·legi d’API Estatal. Exerceixo com  a àrbitre nacional en resolució de conflictes immobiliaris, i sóc lletrat assessor de diverses MLS a nivell nacional.

Et mantenim informat

Subscriu-te a la nostra newsletter i rep al teu correu les darreres novetats, tendències del mercat, articles exclusius, i accés anticipat a les nostres formacions.

Sigues part d’una comunitat de professionals que transformen el sector. No et perdis res!

👉 Apunta’t ara.

caCatalà