Blanqueig de capitals

0,0020,00

De 10:00h a 12:00h

Presencial

Blanqueig de capitals

0,0020,00

Preu subjecte a les variacions

Dates actuals del curs

De 10:00h a 12:00h

Hora subjecte a les variacions

Presencial

Subjecte a les mesures covid-19

Documentos

No documents found

Asistentes

id Nom Surname Email
Cuadrapi

Descripció

En aquest curs, podràs conèixer qui són els subjectes obligats, en què consisteix la diligència deguda, què es consideren relacions NO presencials, i qui estan o no subjectes a complir amb les obligacions d’informació. D’igual forma, abordarem unes de les essències bàsiques de la norma: com s’incorre en una vulneració de blanqueig?, i com ha de procedir-se en el cas d’ocurrència o coneixement d’una defraudació? A més veurem les responsabilitats en què es pot incórrer per no respectar la norma de blanqueig.

Finalment, analitzarem el règim sancionador, i les conseqüències en cas d’incompliment.

Aquest curs va dirigit a qualsevol professional immobiliari que estigui exercint la professió, i que tingui interès per saber, quines són les repercussions de l’aplicació de la norma de blanqueig, els operadors que intervenen, actors del procés de verificació, SEPLAC, etc… no pots perdre-te’l.

PROFESSOR

Andrés Pedreda


IMPORTANT:

  • Aquest curs es realitzarà online a través del programa Zoom. Quan enviem el recordatori d’inscripció un o dos dies abans del curs, posarem un enllaç que donarà accés el dia i l’hora establerts.
  • A partir de les 10.30h no donarem accés a la formació a cap participant per garantir el bon funcionament del curs. Per tant preguem puntualitat.
  • Per rebre els materials és necessari assistir a totes les sessions del curs i respondre les enquestes corresponents.

 

Cuadrapi

Programa