Prevención del Blanqueo de Capitales en el Sector Inmobiliario: obligaciones, riesgos y práctica profesional
4 DE JUNIO
Online
Jurídico y Fiscal
0,00 € – 70,00 €
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El sector inmobiliario es uno de los canales más utilizados para introducir dinero ilícito en la economía legal. Y no hablamos sólo de grandes operaciones: cualquier compra-venta, alquiler o intermediación puede acarrear riesgos si no se aplican los controles adecuados.
En este curso aprenderás a detectar señales de alerta reales, a cumplir con la normativa vigente sin complicarte la operativa diaria y, sobre todo, a proteger tu negocio frente a sanciones que pueden ser muy graves.
Calendario: 4 de junio de 10 a 12h
Sesiones: 1 sesión de 2 horas
Total horas: 2 horas
I. Introducción
Qué es la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y cómo se aplica a las agencias inmobiliarias.
Consecuencias de no cumplir con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales/SANCIONES.
II. Obligaciones de las agencias inmobiliarias en virtud de la LPBCFT
Verificación de la identidad de los clientes y recopilación de información sobre el origen de sus fondos.
Presentación de informes de actividades sospechosas de blanqueo de capitales.
III. Identificación y conocimiento del cliente
Obligación de identificación de los clientes.
Conocimiento del cliente: evaluación de riesgos y perfil de riesgo.
Registro y conservación de la información del cliente.
IV. Transacciones sospechosas e informes
Identificación de transacciones sospechosas.
Comunicación de transacciones sospechosas en el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).
V. Medidas de diligencia debida y control interno
Políticas, procedimientos y controles internos.
Capacitación y sensibilización del personal.
Auditoría interna y revisión periódica de la gestión de riesgos
Este curso se realizará online a través del programa Zoom. En el recordatorio que recibirás al inscribirte encontrarás el acceso al campus y las claves para acceder al zoom que te dará acceso el día y hora establecidos.
A partir de las 10:15h no daremos acceso a la formación a ningún participante para garantizar el buen funcionamiento del curso. Por lo tanto rogamos puntualidad.
Para acceder a los materiales es necesario asistir a todas las sesiones del curso y responder las encuestas correspondientes.
Solo puede entrar una persona por usuario inscrito, por lo tanto cada asistente se tiene que inscribir con su nombre, apellido y correo electrónico. No se dará paso a usuarios repetidos.
LAS SESIONES DE LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO NO SE GRABAN.
Mi profesión se centra en el sector Jurídico-Inmobiliario, he sido responsable de varias empresas del sector desde 1997. Asimismo, imparto formación concretamente en el campo de los Agentes inmobiliarios del vendedor y comprador y del derecho inmobiliario.
Soy Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Máster en Derecho de Internet y Nuevas Tecnologías UIA. Máster en Derecho Inmobiliario realizado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).
Después de más de 20 años ocupando cargos directivos en empresas del sector inmobiliario, actualmente soy CO Founder de Nexitum, Personal Shopper Inmobiliario y CO Founder de TRESSERRES Y CANYELLES SL, intermediación inmobiliaria e inversión. También soy Coautora del libro "El Método Nexitum", publicado en 2018.
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