Blanqueo de capitales

Descripción

En este curso, podrás conocer quién son los sujetos obligados, en que consiste la diligencia debida, que se consideran relaciones NO presenciales, y quienes están o no sujetas a cumplir con las obligaciones de información. De igual forma, abordaremos unas de las esencias básicas de la norma: cómo se incurre en una vulneración de blanqueo?, y como tiene que procederse en el caso de ocurrencia o conocimiento de una defraudación? Además veremos las responsabilidades en que se puede incurrir por no respetar la norma de blanqueo.

Finalmente, analizaremos el régimen sancionador, y las consecuencias en caso de incumplimiento.

Este curso va dirigido a cualquier profesional inmobiliario que esté ejerciendo la profesión, y que tenga interés para saber cuáles son las repercusiones de la aplicación de la norma de blanqueo, los operadores que intervienen, actores del proceso de verificación, SEPLAC, etc… no puedes perdértelo.

PROFESOR

Andrés Pedreda

IMPORTANTE:

• Este curso se realizara online a través del programa Zoom. Cuando enviemos el recordatorio de inscripción uno o dos dies antes del curso, pondremos un enlace que dará acceso al día y la hora establecidos.
• A partir de las 10.30h no daremos acceso a la formación a ningún participante para garantizar el buen funcionamiento del curso. Rogamos puntualidad.
• Para recibir los materiales es necesario assistir a todas las sesiones del curso y responder a las encuestas correspondientes.