Prevenció del Blanqueig de Capitals en el Sector Immobiliari: obligacions, riscos i pràctica professional
4 DE JUNY
Online
Jurídic i Fiscal
0,00 € – 70,00 €
0,00 € – 70,00 €
El sector immobiliari és un dels canals més utilitzats per introduir diners il·lícits a l’economia legal. I no parlem només de grans operacions: qualsevol compra-venda, lloguer o intermediació pot implicar riscos si no s’apliquen els controls adequats.
En aquest curs aprendràs a detectar senyals d’alerta reals, a complir amb la normativa vigent sense complicar-te l’operativa diària i, sobretot, a protegir el teu negoci davant de sancions que poden ser molt greus.
Calendari: 4 de juny de 10 a 12h
Sessions: 1 sessió de 2 hores
Total hores: 2 hores
I. Introducció
Què és la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i com s’aplica a les agències immobiliàries.
Conseqüències de no complir amb la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals / SANCIONS.
II. Obligacions de les agències immobiliàries en virtut de la LPBCFT
Verificació de la identitat dels clients i recopilació d’informació sobre l’origen dels seus fons.
Presentació d’informes d’activitats sospitoses de blanqueig de capitals.
III. Identificació i coneixement del client
Obligació d’identificació dels clients.
Coneixement del client: avaluació de riscos i perfil de risc.
Registre i conservació de la informació del client.
IV. Transaccions sospitoses i informes
Identificació de transaccions sospitoses.
Comunicació de transaccions sospitoses al SEPBLAC (Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries).
V. Mesures de diligència deguda i control intern
Polítiques, procediments i controls interns.
Capacitació i sensibilització del personal.
Auditoria interna i revisió periòdica de la gestió de riscos.
Aquest curs es realitzarà online a través del programa Zoom. Al recordatori que rebràs al inscriure’t trobaràs l’accés al campus i les claus per accedir al zoom que et donarà accés el dia i l’hora establerts.
A partir de les 10:15h no donarem accés a la formació a cap participant per garantir el bon funcionament del curs. Per tant preguem puntualitat.
Per accedir als materials és necessari assistir a totes les sessions del curs i respondre les enquestes corresponents.
Només pot entrar una persona per usuari inscrit, per tant cada assistent s’ha d’inscriure amb el seu nom, cognom i correu electrònic. No es donarà pas a usuaris repetits..
LES SESSIONS D’AQUESTS CURSOS D’ACTUALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT NO ES GRAVEN.
La meva professió es centra en el sector Jurídic-Immobiliari, he estat responsable de diverses empreses del sector des de 1997. Així mateix, imparteixo formació concretament en el camp dels Agents immobiliaris del venedor i comprador i del dret immobiliari.
Soc Llicenciada en Dret per la Universitat de Santiago de Compostela. Màster en Dret d’Internet i Noves Tecnologies UIA. Màster en Dret Immobiliari realitzat a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB).
Després de més de 20 anys ocupant càrrecs directius en empreses del sector immobiliari, actualment soc CO Founder de Nexitum, Personal Shopper Immobiliari i CO Founder de TRESSERRES I CANYELLES SL, intermediació immobiliària i inversió. També soc Coautora del llibre “El Mètode Nexitum”, publicat en 2018.
Subscriu-te a la nostra newsletter i rep al teu correu les darreres novetats, tendències del mercat, articles exclusius, i accés anticipat a les nostres formacions.
Sigues part d’una comunitat de professionals que transformen el sector. No et perdis res!
Apunta’t ara.
Català 
Español