Blanqueig de capitals

0,0020,00

De 10:00h a 12:00h

Presencial

Blanqueig de capitals

0,0020,00

Preu subjecte a les variacions

Dates actuals del curs

De 10:00h a 12:00h

Hora subjecte a les variacions

Presencial

Subjecte a les mesures covid-19

Documentos

No documents found
Cuadrapi

Descripció

En aquest curs, podràs conèixer qui són els subjectes obligats, en què consisteix la diligència deguda, què es consideren relacions NO presencials, i qui estan o no subjectes a complir amb les obligacions d’informació. D’igual forma, abordarem unes de les essències bàsiques de la norma: com s’incorre en una vulneració de blanqueig?, i com ha de procedir-se en el cas d’ocurrència o coneixement d’una defraudació? A més veurem les responsabilitats en què es pot incórrer per no respectar la norma de blanqueig.

Finalment, analitzarem el règim sancionador, i les conseqüències en cas d’incompliment.

Aquest curs va dirigit a qualsevol professional immobiliari que estigui exercint la professió, i que tingui interès per saber, quines són les repercussions de l’aplicació de la norma de blanqueig, els operadors que intervenen, actors del procés de verificació, SEPLAC, etc… no pots perdre-te’l.

PROFESSOR

Andrés Pedreda


IMPORTANT:

  • Aquest curs es realitzarà online a través del programa Zoom. Quan enviem el recordatori d’inscripció un o dos dies abans del curs, posarem un enllaç que donarà accés el dia i l’hora establerts.
  • A partir de les 10.30h no donarem accés a la formació a cap participant per garantir el bon funcionament del curs. Per tant preguem puntualitat.
  • Per rebre els materials és necessari assistir a totes les sessions del curs i respondre les enquestes corresponents.

 

Cuadrapi

Programa